Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godz. 11:30 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- zatwierdzenia powołanego w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej,
- udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
- zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI:
ZMIANA §5 ust. 1 STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowy §5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„§5
Przedmiot działalności Spółki
- Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania,
- PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§5
Przedmiot działalności Spółki
- Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
PKD 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych.”
PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet,
PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet,
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
PKD 46.50.Z – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
PKD 47.69.C – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży,
PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS,
PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,
PKD 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
