Kategoria: wezwania

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 508 k.s.h. zawiadamia, że w dniu 29.05.2024 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o połączeniu GameFormatic S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000477938) (Spółka Przejmowana).

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2024 roku, godz. 13:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., d) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 22 lipca 2022 roku, godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta; 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; 6) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; c) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej; 8) Wolne wnioski; 9) Zamknięcie obrad.

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 13 kwietnia 2022 roku, godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany §7, §11, §12, §14, §15, §17 oraz §20 statutu Spółki; b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; c) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki; d) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 6) Wolne wnioski; 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Gameformatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.