Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art.
399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej:
„Zgromadzenie”) na dzień 10 czerwca 2026 roku, na godz. 10:30 w Warszawie, w Kancelarii
Notarialnej Bartosza Walendy przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za
okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2025 r.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.